证券代码：600874    股票简称：创业环保       公告编号：临 2023-038

 债券代码：188867    债券简称：21 津创 01

(资料图片仅供参考)

         天津创业环保集团股份有限公司

        第九届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董

事会第十六次会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9

人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 6 月 25 日将本次董事会会议通

知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布

的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

  董事李杨为本议案的关联董事，需回避表决。

  与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  为加强本公司安全生产工作，强化落实各级各部门各单位安全生产管理职责，

为公司安全发展和各项生产经营业务开展提供有力保障，特修订《安全生产责任

制》。本次修订主要结合内部组织架构调整，按照最新职责划分，明确了各级安全

管理职责。

  经审议，董事会同意修订《安全生产责任制》，并授权总经理根据实际情况具

体实施。

  本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

同》的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，天津乐城置业有限公司（以下简称“乐

成置业”）是本公司间接控股股东天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下

简称“城投集团”）的参股孙公司，城投集团不构成对乐城置业的实际控制，乐城

置业不属于本公司的关联方，本事项不属于关联交易，未达到信息披露标准。

  根据香港联交所上市规则，本次交易构成持续关连交易。具体详见本公司 2023

年 7 月 1 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。

  董事汲广林、景婉莹、彭怡琳、安品东为本议案的关联董事，需回避表决。

  与会非关联董事对本议案的表决情况如下：

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  为进一步强化战略执行，推动“十四五”战略规划落地落细，公司就“十四

五”战略规划中期实施情况进行了客观评价，形成本公司“十四五”战略规划实

施中期评估报告。

  经审议，董事会同意公司“十四五”战略规划实施中期评估报告，请管理层

结合评估情况，进一步深入谋划，推动“十四五”战略规划目标实现。

  与会董事对本议案的表决情况如下：

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

  特此公告。

                               天津创业环保集团股份有限公司

                                         董事会

查看原文公告